新加坡CSP新规要点
6月9日起，新加坡强制企业服务提供商（CSP）通过视频会议核验客户身份、处理公司注册、变更等业务，旨在打击洗钱及虚假注册。
关键变化：
强制注册：提供公司注册、代理董事、地址服务等机构须向ACRA注册，违者罚款或监禁。
严控名义董事：仅持牌CSP可安排，需审查背景并披露受益人，违者罚款。
虚拟办公室纳入监管：需注册CSP，核查客户身份并保存记录5年。
强化合规：CSP须执行客户尽调（CDD）、风险分级及可疑交易申报，监管标准趋近银行业。
新规通过ACRA透明数据库追踪最终受益人，全面封堵灰色操作。